在迪拜龙城 三方换钱被骗 – 最新换钱被骗案例

迪拜律师助理

在迪拜龙城 三方换钱被骗   –  最新换钱被骗案例



最近多起国人反映换钱被骗




A和B 和骗子C， 三方都是陌生人，

骗子C 告诉B：我朋友（兄弟姐妹）A会送迪拉姆到你那里，你按1.7转给我吧。

骗子C 告诉A：我朋友（兄弟姐妹）B帮我收迪拉姆， 你放心的去给他（B）迪拉姆吧， 我会转给你的 ， 按汇率 1.8



A到了B 这里， 给B 看了迪拉姆，

B就把人民币转给了C， 按汇率 1.7



这时， A让骗子C 给A转人民币，按照汇率1.8， 转了 就给迪拉姆现金给B。



此刻， 骗子C 已经从B 那里获得了人民币。



B肯定要拿A 的迪拉姆现金，

A说自己没收到人民币啊，肯定不给，

然后报警，



报警后， 由于没有合同，没有约定，没有身份信息， 而且是境外转账， 很难立案。







新增案例：

在迪拜给出迪拉姆，

国内人民币账户收到人民币后， 然后被冻结。

警察调查涉嫌网赌诈骗， 卷入调查， 非常麻烦。





其他以前案例：

在迪拜和陌生人换钱的 各种被骗案例， 还有被抢的（可点击阅读）





在迪拜和陌生人换钱的 各种被骗案例， 还有被抢的



2021.1

根据网友提供的信息：

和中国人同胞换钱被骗版本



在群里看到同胞发信息说想换钱，

还金额比较大， 主要是汇率好，



约见了这个同胞，

在酒店大堂见面，

该同胞就一个人， 带着迪拉姆现金，



该同胞给了网友看看迪拉姆现金，

让网友相信了，

马上就转人民币，



由于时差， 和跨行，

居然当天到不了， 国内都晚上了，

这期间， 该同胞都一直显得很繁忙， 各种到账几十万几十万，各种电话，

这时， 该同胞说：放心吧， 我做生意做这么大的， 我把护照压给你， 明天到账了后， 我就过来给你迪拉姆现金， 然后把护照给我。



然后，，， 就不用写了， 反正也联系不上了，，，电话号码留的不是阿联酋的电话号码， 也 不是中国的电话号码，，

护照也不用去鉴别真伪了，



这类换钱， 非常麻烦

行为发生在国外，

但是转钱转到的国内，

非常麻烦，，，



换钱需谨慎



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在迪拜，谨慎和老外换钱

2020.9



老外会给你汇率比较好，

老外会让你认为你赚到了，

老外会给你一个中国的人民币账户，

老外会给你迪拉姆现金，



你转账人民币后，

老外会告诉你， 他没叫你转到那个账户，

老外说他不知道那个账户，

非洲老外一般都比中国人强壮， 会把迪拉姆抢回来，



然后， 你只能选择报警，

你没有老外的护照首页， 或者是个假的护照首页，

然后， 你要飞回国去诉讼那个国内的人民币账户，

然后，你发现你亏大了， 没赚到，，，

（这是一种中国人和老外构思出来坑中国人的“致富经”，以前已经发生过几次了）









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和中国人换钱， 也小心，，，

2019.7



有网友咨询爆料： 国人找他换钱， 居然不给他钱。



如下：

我7月上旬晚上在家喝jiu，他拿X百人民币纸币过来找我要我给他转微信，我说我不要人民币，

他就非说帮帮忙，我给他换了。



然后第二天我在上班，他突然找我换钱，

说是我转他人民币他给我迪拉姆，本来我也不愿意，他说给我按1.8汇率，我就给他转了X百aed，

没几分钟他又找我换了Y百aed，就这样一直换，我回家前就换了Z 千迪拉姆了，



我回家找他拿钱，他说他朋友一会儿回来就拿给我，我就又开始喝jiu，喝jiu期间他还在一直找我换，越换越大，然后就换了A 万迪拉姆，当天晚上也没给我，说是第二天去找人拿，还给我发他跟他朋友聊天记录。



我就一直等，等到现在七月底了，一分钱都没给我，昨天晚上说再给他几天时间，我都不知道他叫什么干什么的，也不知道他的名字，

他住我隔壁，



我只是在迪拜打工的， 热心帮助同胞， 居然被同胞这样操作，，，

我问了其他人， 其他人也说有过类似的经历， 就是要么直接借钱， 要么就说没有微信或者支付宝， 让你帮忙转账一下， 然后给你现金，，



我分享出来， 希望广大在迪拜打拼的同胞们一定要小心，

我们在外赚钱也不容易， 居然血汗钱被这样忽悠走，，，



（XYZA等 均代表数字）

温馨提示： 已经出现过很多很多次借钱不还或者联系不上的事情。

有直接借钱的

有请帮忙转账然后拖欠的

有叫你做投资一起赚钱的

有叫你借给他投资的，保证你回本和收益的







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以前类似案例：



警惕迪拜老外以卖比特币和换钱的诈骗

2019.11



在迪拜已经出现过多次因比特币出现绑架和诈骗的案件。



最近有这样的操作



老外针对着中国人，也不知道是老外想出来的还是国人想出来的操作



老外A会找迪拜稍微比较有名的中国人问问是否有认识的朋友可以换钱？



有迪拉姆现金 想换成RMB.



比如找到中国人C.



中国人C说，可以啊，我有认识的朋友D在做。



老外A会让中国人C和D自己报价汇率，而且根本不讲价。



见面后(一般酒店大堂)，



老外A会说自己是卖比特币的，客户非常多，经常需要换qian.



老外A会说: 等会儿我的买家E来了，你们不要跟他说话哈，毕竟是我的客户，你们不能留联系方式。



中国人C和D说好的。



买家E来了后，把钱数好，放着。



老外A会告诉中国人C和D: 看，钱在这里了，打款吧。老外A会给一个中国的账号给中国人C和D。



注意了: 如果中国人C和D不谨慎，就直接打款了，然后想拿着迪拉姆现金走人，是没那么容易的。



买家E会要求老外A转比特币给他，如果不转，买家E就会拿着迪拉姆现金走，

所以 ，中国人C和D的风险非常大。老外A还要求一次打全款。



疑点: 1- 汇率不讲价

2- 要求一次打全款，不打测试的。

3- 让中国人C和D先打款。

4- 老外A做这行的居然自己没车，，









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换钱风险大！迪拜男子换钱被抢250万



“换钱被抢”

2019.1



  迪拜：不久前，迪拜一名44岁男子，经由一个熟人介绍，找到了两个愿意低价换钱的人。这儿两个男人声称自己有70万美金，愿意以低于市场价格10%的汇率换给受害人。受害人答应换钱之后，跟那两个人约定在Bur Dubai朋友家中交易。换钱当天，那两个人一害怕现金被抢为由，要求更换交易地点到Oud Meah区。当受害人手提装有250万迪拉姆现金的手提袋到达交易地点时，那两个人攻击了受害人，抢走了袋子里的250万迪拉姆。





“不敢报警”



  然而被告却不敢报警，因为他的钱是从亲戚朋友那里借的。他害怕一旦报警，警方就会罚款。于是他一拖再拖，直到一个月后，受害人的父亲发现了这件事，受害人才报了警。





  Rafa警察局的局长Brigadier Ahmad Thani Bin Gulaith说：“受害人被抢一个月之后才报警。那两个犯罪嫌疑人自称商人，说自己碍于身份不好在公开场合换这么多钱，所以才找上受害人的，愿意以低汇率换钱给受害人。犯罪嫌疑人抢走了200多万迪拉姆现金和受害人的手机，受害人发现受骗之后，一时之间不敢报警。因为他害怕自己的私有财产曝光会被收取高额税费。而且，受害人因为从亲戚朋友那里借了钱，所以也很为难，不敢报警。直到受害人的父亲发现受害人被抢之后，鼓励受害人报警，警方才得知这件事并抓捕了两个犯罪嫌疑人。”



  目前，两个犯罪嫌疑人已经移交迪拜公共检察院审理。另外，当局号召，千万不要通过非正规渠道换钱。