迪拜 主犯使用过期支票骗取600万迪拉姆货物

迪拜中文网

迪拜一家公司的老板在骗取了价值近六百万迪拉姆的货物后，逃离阿联酋并返回印度，数十名阿联酋商人被骗。


36岁的Yogesh Ashok Yariava是欺诈公司Royal Luck Foodstuff Trading的所有者，也是骗局的主要嫌疑人，5月11日，他从阿布扎比乘遣返航班逃回印度。



Yogesh Ashok Yariava

他为期两周的强制隔离期已于5月25日结束，但对于40多名受害者来说，一场旷日持久的维权之路才刚刚开始。

上周三，许多受害者去了印度驻迪拜总领事馆，希望该事件能得到总领事Vipul的重视，第二天，他们带着过期的银行支票去了迪拜警察局。

Royal Luck Foodstuff的骗钱手段在重复上演，骗子接触了毫无戒心的商人，并用过期的支票批量购买货物。




受害者损失名单

Skydent Medical Equipment、Raheeq Laboratories和GSA Star的口罩、洗手液和医用手套（DH50万）；Al Baraka Foods的大米和坚果（Dh39.3万）；Yes Buy General Trading的金枪鱼、开心果和藏红花（Dh300725）；Mehdu General Trading的薯条和马苏里拉奶酪（Dh22.9万）；Al Ahbab General Trading的冷冻印度牛肉（Dh20.7万）；Emirates Sesame Factory的halwa and tahina（Dh52812）。

随着更多受害者的出现，该名单将会越来越长。

当发现骗子的支票有问题时，受害者赶到了骗子的办公室，但为时已晚，该公司已关闭，18名员工也全部消失，仓库空空如也。



受害者的维权路

Chandrasekaran Ganesan说，我们向骗子公司供应了价值175875迪拉姆的防护口罩，但现在打电话给采购经理，并没有得到任何回复。

另一位企业主Anand Asar表示，他发现自己损失了79552迪拉姆后赶去了Royal Luck的办公室，保安表示该公司的工作人员在5月17日后再也没有出现，Asar马上报了警。

受害者认为不法之徒已将货物以低廉的价格卖给了第三方。



一位损失了20万迪拉姆的贸易商说：“骗子用一文不值的纸张得到了价值数百万迪拉姆的商品，然后以十分之一的价格出售赃物来获取巨额利润。”

上个月，印度出口商运往迪拜Deira的OPC Foodstuff Trading的810吨水果也被骗，价值400万迪拉姆。

沙迦联邦律所的法律顾问Salam Pappinisseri代表了五家公司去维权，这些公司的总损失超过550万迪拉姆，他们正在对主要嫌疑人Yogesh Ashok Variava提起法律诉讼。

印度驻迪拜领事馆一再敦促印度出口商谨慎行事，不要成为骗局的受害者。


本文资料源自gulfnews

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国际刑警组织通缉的黑帮团伙头目在迪拜被捕。#海湾新闻# #迪拜黑帮#

阿联酋安全官员于6月3日的一场抓捕行动中，逮捕了丹麦公民阿米尔·法特恩·梅基（ Amir Faten Mekky）。

梅基与世界上最臭名昭著的国际罪犯之一拉德万·阿尔·塔吉(Radwan Al Taghi)有关联，塔吉是“死亡天使”团伙的头目，于2019年12月在迪拜被捕，并被移交给荷兰。

周三午夜时分，迪拜国家安全局特种部队突袭了梅基的住所，并将其拘留。

警察把注意力集中在嫌疑犯身上，在逮捕他之前监视他的一举一动。

迪拜媒体办公室分享的一段视频显示，梅基正在家门口扔垃圾。

视频来源：迪拜媒体办公室官方推特

尽管梅基是丹麦人，但瑞典警方却把他列为头号通缉犯之一。梅基是瑞典南部靠近丹麦的马尔默黑社会团伙的核心人物。“我们已经证实他已经在迪拜被逮捕”南区警察区域调查组负责人Petra Stenkula向媒体证实。

报道称，年龄分别为33岁和32岁的两兄弟被怀疑是帮派头目，目前仍在逃。梅基曾是两兄弟的副官。

梅基曾在西班牙南部经营一个名为Los Suecos或“瑞典人”的毒品犯罪网络。据称，他的亲信在对手的仓库中安放炸弹，并实施绑架、枪击和纵火等犯罪行为。
就在一个月前，120名警察突袭了他在西班牙的基地，梅基逃跑，直到他在迪拜被逮捕之前，他的行踪一直飘忽不定。有报道称，西班牙警方没收的贵重物品包括一块价值25万美元的手表。

梅基因两起谋杀案和一系列纵火袭击案被西班牙当局通缉。据指控称梅基团伙谋杀了西班牙大毒枭大卫·阿维拉·拉莫斯。

在逃离瑞典之前，梅基因在马尔默谋杀和谋杀未遂被警方逮捕，但这些指控无法成立。梅基因错误逮捕而获得了22000美元的赔偿。

据称，梅基仍然是“梅勒路德行动”的中心目标。马尔默警方与海关管理局等相关当局组织联合调查。调查人员认为，主要嫌疑人在建立毒品网络的过程中经常在瑞典、西班牙和摩洛哥之间流动。

尽管在疫情期间迪拜的行动受到限制，但逮捕行动还是按照阿联酋法律和国际法律标准进行的。

迪拜媒体办公室的一名发言人在一份声明中表示:“我们采取了一切必要措施，组建了一个法律团队，与迪拜的公诉机关以及外交部和国际合作部合作，最后外交部发布了逮捕令。”

该官员表示，根据情报输入，梅基于2018年11月14日使用另一本护照进入阿联酋。

目前正在对他进行调查，并正在准备将他移交有关当局。

发言人表示，梅基因谋杀、贩毒及洗黑钱而被通缉。在欧洲，他因使用多本护照旅行而逃避几年的逮捕。

“这次高调的逮捕发出了一个明确的信息，迪拜不会容忍国际犯罪活动，即使这些罪行不是在阿联酋犯下的。”政府也强调阿联酋致力履行打击跨国犯罪的责任。“