一男子诈骗上亿迪拉姆， 150名阿联酋居民被骗， 27名中国...

迪拜律师助理

一男子诈骗上亿迪拉姆， 150名阿联酋居民被骗， 27名中国人被骗；虚假办公室，虚假比特币平台


UAE迪拜法务   








英国人Renwick Haddow与美国政府合伙进行投资骗局。



一宗价值5000万美元（1.887亿迪拉姆）的欺诈案背后的主谋诈骗了数十名阿联酋投资者，罪犯认罪后将面临长达40年的监禁。



英国人Renwick Haddow于2017年在摩洛哥被捕，并被引渡到美国，原因是一家复杂的犯罪企业出售不存在的办公点，并经营一个伪造的比特币交易平台。



现在纽约的50岁的Haddow，在过去多起诈骗案中在全球范围内诈骗了许多投资者，上个月他承认了两项与办公室计划有关的犯罪指控（称为“Bar Works酒吧工程”）和比特币交易业务有关的犯罪指控。在得知自己因每项罪名面临长达20年的监禁后，他已同意与纽约检察官合作，希望减少自己的刑期。



根据法庭文件显示，他最初拒绝与调查人员谈话，这样他就不会被指控犯罪。Haddow曾是一名会计师，有很长的投资骗局犯罪史，在开始酒吧骗局项目之前被英国监管机构禁止担任董事。他曾试图用“乔纳森·布莱克”的笔名来掩饰自己作为该项目首席执行官的身份。



另一个英国人，58岁的詹姆斯·摩尔，因伙同诈骗罪，在本月的一次审判中被判有罪。据美国检察官称，他参与了该犯罪项目并获得了160多万美元的佣金。曼哈顿的美国律师杰弗里·斯伯曼说：“詹姆斯·摩尔是一个圈内人，他帮助掩盖了酒吧是由一个知名的诈骗犯经营的。由于他对该计划的支持，使那些无辜和不知情的投资者损失了数百万美元。”



国家统计局（National）此前报道，阿联酋多达150人可能遭遇了哈德的诈骗，并将总共损失约1500万美元。哈德举办了一系列活动来吸引世界各地的酒店投资者——包括新加坡、印度和香港——并承诺投资者期望他们投资的年回报率为12%到15%。



酒吧工程骗局声称在旧酒吧和餐馆提供工作地点，并在多个地方开业，但哈德和他的同事们把大部分钱都藏起来了。他利用承诺为销售人员提供巨额佣金的条件下向投资者施加压力获得资金，所得资金通过一个复杂的海外公司和避税网络转移。



Michael J Kapin，一位代表27名中国投资者的纽约律师说：“当局已经透露了他们从Haddow和他的合伙人手中没收的资金的情况。但也不清楚有多少资金能够归还给投资者。这可能只是失去的一部分资金。我看过一些银行记录，我知道有很多钱都拿去洗钱了，他花了多少钱？很可能是一个非常大的百分比。”



Haddow曾经推出过引人注目的项目，吸引了媒体和投资者的注意，但随后很快就出现了未兑现承诺和投资者损失数百万美元的状况。2008年，在与《国际都市》杂志的出版商达成协议，推出一系列针对年轻女性的活动场所后，英国监管机构禁止了他8年。只有一家开业，公司倒闭，留下200万英镑（920万迪拉姆）的债务。其他失败的企业也紧随其后，包括“时尚牛奶”系列、夜光塑料和酒店所有权计划。他还参与了一次失败的购买世界上最古老的周日报纸《观察家》的尝试，其总部设在英国。



在美国发布国际刑警组织逮捕令后，于2017年他在摩洛哥丹吉尔被捕时，他因在塞拉利昂从事欺诈性农业经营而被英国法院追捕。英国监管机构去年3月下令，哈德和其他人应偿还1690万英镑，用于四个未经授权的投资计划，包括塞拉利昂农业经营和三个碳信贷项目。英国监管机构并没有立即说出他已经偿还了多少。哈德在美国法院的判决日期尚未确定。



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