阿联酋出台反洗钱法律

沙漠

为了打击洗钱和资助恐怖主义的行为，阿联酋出台了反洗钱法律，成立了反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）执行办公室。

房地产中介、会计公司以及公司服务提供商（CSP）是阿联酋反洗钱法律几大重点调整业务领域，相关公司应到监管部门注册登记 ，并制定AML合规文件，并需要随时应对监管部门审查；未注册或未制定合规文件，将面临巨额罚款，情节严重或责任人员或公司经理、董事等承担刑事责任。

房地产中介涉及的现金交易行为必是会重中之重被审查的，中介公司及中介个人的合规文件制定以及交易合规操作就显得非常迫切；

大多数提供公司注册相关服务的公司服务提供商，以及会计公司只是收取少量服务费用，但却面临严格监管和合规要求，必将极大增加成本，并面临很大不确定风险，此业务将变成低性价比业务，一些个人性质或规模小的公司服务提供商考虑到成本和风险，有可能会收缩或退出此类业务。

近几年来阿联酋政府对企业的合规要求越来越高，包括反洗钱、经济实质、最终受益人规则等相继出台，已有一些企业已被审查并收到罚款通知了。如何专业应对，必将是企业的一项严肃和长期的任务。