在迪拜合伙做生意坑合伙人2300万迪拉姆 -案例分析

迪拜律师助理

在迪拜合伙做生意坑合伙人2300万迪拉姆 -案例分析


UAE迪拜法务  律师助理蔡灿校对



  

据海湾新闻消息， 迪拜：迪拜统治者法院处理了一起案件，一名商人起诉称他的合伙人违约盗取资金数额超过2300万迪拉姆。

迪拜统治者法院案件处理部主任Hashem Salem Al Qiwani称，这名商人（原告）不是长期居住在UAE，他和他的商业伙伴之间立了一个单独的合同。商业许可证、公司设立合同或其任何账户中均未提及合伙人的姓名。

2003年，原告在迪拜访问期间会见了被告。他们同意成立一个工程公司，并签署了一份合同，规定了资本和合作者以及规定了原告将获得公司总利润的80%，而他的合伙人，被告，将获得20%的管理公司份额。

由于原告的声誉和广泛关系，该公司除了在阿拉伯国家的一个分公司之外，还收购了许多项目，在该国开设了许多分公司。原告最终要求被告向他简要介绍公司的运行情况，被告回避了这个问题。然后被告通知原告称公司做得不好，这引起了原告的怀疑，特别是因为在这个过程中，建筑业是非常活跃的。

原告决定派他的审计员到公司，但被告拒绝与他们合作。在原告的坚持下，被告允许审计员调查公司的业绩。被告提供了虚假矛盾信息，审计报告显示账目被篡改，但审计员无法确定确切数额。原告不断后得知被告出售了该公司的资产，关闭了其分支机构，并利用原告授予他的权力取消了许可证。

被告改变了他的姓名和电话号码，并消失了几个月，这促使原告对被告提出控告，原告指控被告辜负了他的信任和挪用公司资金。被告称指控虚假，审计人员不专业。然后专业机构决定把诉讼纠纷提交至纠纷解决部门，并成功地证明被盗资金超过2300万迪拉姆。

Al Qiwani指出，部门审核了通过他们之间签订的合同审核了他们的关系。部门面临着许多问题，最重要的是原告提交的文件不足。

公司也没有保留任何常规的会计记录。Al Qiwani说公司的会计系统没有任何关于被告出售公司资产和PCs的记录。

被告还未提供专家要求的文件，并提供虚假和相互矛盾的文件以妨碍调查。仔细分析财务报表和指标发现，这些数字并不匹配，特别是与公司实施项目的收入和费用有关。专家们还调查了该公司的银行账户，其中显示有许多账户付款给了供应商和债权人。被告被要求提供一份供应商和债权人名单，他却提出了一份几项信息丢失的报告。

比较调查名单与银行报表显示，有些金额从公司的一个账户转入另一个不列入供应商名单的账户。与银行联系证实了该帐户被转移的金额是被告和他的妻子的名义注册的账户，账户结余1000万迪拉姆。

被告没有提供有效的解释，将这些资金转入其个人账户，此外，从该账户转移和提取的一些资金未用于该公司的业务。

被告还将大笔的钱转给了亲戚和朋友。也有一些项目由公司完成。被告公布了上述工程的应计费用，但将利润私吞，并谎称工程未完成。

温馨提示：
在迪拜合伙做生意， 最好要有注册了的专业审计公司做报表
如果一方不常驻阿联酋，可以要求在阿联酋的一方每月都提供相应的报告/报表
发现问题 及时处理



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