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标题: 阿联酋政府对200家律师事务所采取惩罚 [打印本页]

作者: 迪拜律师助理 时间: 2020-10-27 09:23
标题: 阿联酋政府对200家律师事务所采取惩罚
阿联酋政府对200家律师事务所采取惩罚

当局宣布，由于未遵循规定的打击洗钱程序，阿联酋200家律师事务所的执业许可证被暂停了一个月。司法部表示，它也已对不合规的律师采取法律行动。

该部有关部门指出，对律师事务所的处罚包括暂停和取消专业执照，以及处以5万至500万迪拉姆的行政罚款。

还敦促律师事务所采取一切必要措施，确保遵守反洗钱和反恐融资义务。

该部要求律师事务所根据2018年第20号联邦法令对犯罪者采取法律行动，涉及洗钱，其行政法规和相关部长级决定，作为阿联酋应对金融犯罪相关风险的努力的一部分。

该部表示：“如果负责该部门法律管理办公室的律师证明他们已经履行了履行2019年关于打击洗黑钱的第533号部长决议规定的义务的程序，将取消律师事务所的停业。”

当局强调了律师事务所在该国打击洗钱活动中发挥的重要作用，以及律师在处理客户，报告可疑交易并保持适当记录时需要承担打击这种犯罪的责任并确定风险。。

自八月以来，该部一直在社交媒体和其他媒体渠道上发布一系列宣传信息，呼吁律师采取必要措施打击反洗钱活动。

翻译摘自迪拜中文网公众号

出处：

国民报https://www. thenationalnews.com/uae/courts/licences-of-200-uae-law-firms-suspended-over-breaches-in-anti-money-laundering-regulations-1.1096175

海湾时报https://www. khaleejtimes.com/uae/abu-dhabi/uae-cracks-down-on-money-laundering-action-against-200-firms

海湾新闻https://gulfnews.com/uae/200-law ... ocedures-1.74719052

1，

提问：有律所给我各种保证，但是还是输了，怎么办？

回复：你签约付费前，让那个律所把各种保证都写下来。

提问：没写啊，是口头保证。

回复：那么就没有证据，那个律所还会说没给你任何承诺呢。如果有证据，可以在司法部去投诉。

2，

提问：有个翻译收了我的钱，然后拉黑我了，怎么办？

回复：有证据吗？

提问：没有啊，给的现金。

回复：那么就没有证据，很难办。如果有证据，可以尝试报警，或者去司法部投诉。

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