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标题: 一华人在迪拜银行存几百万现金居然被CID带走！？ [打印本页]

作者: 迪拜中文网 时间: 2016-12-11 08:59
标题: 一华人在迪拜银行存几百万现金居然被CID带走！？
近日一华人在迪拜一银行存入大量现金（五百万迪拉姆以上），没想到的是，居然CID把他给带走了。
很多人对此表示不理解，因此专门咨询了银行的朋友。

银行这边的回复：

此存款人需要证明资金的来源，而且一定要和恐怖组织没有任何联系，然后此人才会被释放，不然麻烦挺多，会根据不同的情况有不同的麻烦，甚至资金冻结。

在银行存入/转入大量现金时，银行会需要一些文件，这些文件支持的话，存上亿的也是没有问题的。金额方面有很多的因素，比如生意的类型，存款人的国籍，生意的活跃程度等等。来自 UAE迪拜法务

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