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标题: 阿联酋一汇兑公司因违反反洗钱规定被撤销牌照 [打印本页]

作者: 迪拜中文网 时间: 2016-1-13 22:16
标题: 阿联酋一汇兑公司因违反反洗钱规定被撤销牌照
　阿联酋《海湾新闻》1月11日报道，阿联酋央行周一表示，因违反反洗钱规定，央行决定撤销本地货币兑换公司Al Zarooni Exchange营业牌照。据央行处罚决定，Al Zarooni将被永久禁止从事涉及汇款、货币兑换和工资支付的任何交易活动。处罚决定从2016年1月10日起开始生效。

　　另据报道，早在2015年11月10日，Al Zarooni就因涉嫌反洗钱被阿联酋央行下令停业接受调查。而据美国财政部网站信息显示，因参与为犯罪分子及极端组织洗钱，美国在2015年11月12日宣布对Altaf Khanani洗钱组织及其位于迪拜的协同者Al Zarooni实施制裁。

　　（编辑：熊能）

　　作者：编辑熊能来源驻阿拉伯联合酋长国使馆经商处)

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